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          詹姆斯AG文件状告私募基金经理投资人资金占用私人储蓄罐

          詹姆斯AG文件状告私募基金经理
          谁使用投资者的资金作为私人储蓄罐

          基金经理超过$非法转换13000000
          投资者的资金来支撑失败经纪商 

          纽约 - 纽约州检察长詹姆斯·利蒂希亚今天发布 官司 对劳伦斯克艾伦和企业的各种实体对骗取投资者圈钱超过1300 $ 300万充实自己和他的公司2008年和2018年的控诉控制 - 纽约州纽约郡州最高法院提交 - 所称重复和纽约的马丁法案目前侵犯,执行法律§63(12),及其他普通法索赔。

          “毫无疑问:没有了骗子避风港白色项链在纽约”之称 星力捕鱼游戏平台。 “我的办公室会找到并起诉所有那些试图非法从非法活动和线口袋里的利润与他们的被盗资金。 ESTA诉讼凸显了贪婪和傲慢通过使用其他人的储蓄为他的工作人员储蓄罐作为一种工具来支撑企业倒闭据称,他提出了一个个体。我们将继续利用一切可用资源,在我们的处置作出一切企图滥用和操纵系统,因为任何人都不能凌驾于法律之上。“

          据称在投诉,各地拉伊布鲁克,纽约称为ACP X,LP(ACP)的私人股权基金的艾伦的管理动作旋转。在2004年推出了ACP作为“基金的基金”,这将在二级市场上的折扣价购买其他私募股权投资基金的利益。这被告知投资者ACP投资将通过识别识别目标 - 在其他渠道 - 一个小型的经纪自营商,其中存在艾伦通过他的公司NYPPEX控股有限责任公司(NYPPEX)控制。当NYPPEX但遇到了麻烦,艾伦开始从投资者ACP为NYPPEX,进而漏斗钱,进了自己的口袋。 2008年至2018年,艾伦投资约5.7亿$ ACP的资产注入NYPPEX,而同期反扒过程中NYPPEX工资,准确的量相同。是在NYPPEX不仅违背的私募备忘录和ACP合作协议的条款,投资,而是用几乎没有前景的不断赚了一回做。 NYPPEX继续亏损,并只停留漂浮从ACP重复和一致的现金注入的结果。

          除了在NYPPEX投资,诉讼指出,艾伦从事一些额外的计划,以不正当地转移投资者的资金从ACP,包括亿圈钱$ 3.4附带权益和不当支付NYPPEX的日常的日常开支业务ACP资金 - 这两者构成ACP的销售文件中的条款的直接侵犯行为。

          他的轨道覆盖,阿伦被指控从事了一系列的欺骗和欺诈行为,包括认证的制造,在NYPPEX讹投资已被审查和批准了一个投资委员会,但实际上没有这样的委员会存在的。投诉还称,有NYPPEX阿伦不合理,不可能产生估值也人为地抬高了基金,然后我报给投资者的整体价值。我另外延迟的报告和经审计的财务记录,向投资者分配。艾伦投资者利用虚假及误导用来欺骗那些投资者披露鼓励在代表修正案原始他公司的合伙协议和投资者之间的投票。 

          尽管知道我正在调查,总检察长(OAG)的办公室争辩说,艾伦继续从事他的罪行,他的诈骗活动仍然存在今天。因为OAG的调查学习,艾伦先后投入至少ACP成股权NYPPEX的另一个$ 1.7亿,至少使用$ 100万来自ACP为NYPPEX付费运营开支,并在2017年4月,不适当地分布在万元以上1.6比$附带权益对自己和实体的控制。

          推出的基金超过15年后,没有电流ACP已经收到投资者$ 17百万累积他们的主要贡献全额返还或将超过10万美元的应计$任何部分,但由于未付首选回报他们。

          在2018年12月,在目前侵犯和艾伦未能与调查传票,不遵守的OAG的指控来看,在获得OAG 订单 根据该法案马丁的第354节。该订单 - 这在今天仍然影响 - 阿伦资产进一步挪用或ACP否则限制在投资者为代价丰富自己。然而,在354个为了Wents生效后的几个月里,显然阿伦力求提高从外部投资者的资金NYPPEX没有透露正在进行的调查或事实OAG这NYPPEX是受订单354条款。显然也阿伦投资者签署问道显著事实误报和歪曲事实,企图开脱对自己的行为负责的宣誓书自己。

          作为结果,OAG已提出以因由寻求初步禁令,继续包含在从354去年十二月的顺序的限制,另外寻求一个委任接管人采取优惠贸易协定的资产的控制权。 ESTA ACP的接收器的任命将确保有序地下跌,免费艾伦的欺诈和资产的开采正确属于ACP这是投资者。

          这起诉讼是由助理总检察长贾克琳高汀和肯尼思·海姆和高级执法律师Shamiso maswoswe处理,与雷娜塔博德纳法律助理协助 - 所有的投资者保护局 - 代理局长凯文·华莱士的监督下。投资者保护局是经济公正的划分,这是由首席副检察长克里斯托弗·德安杰洛和第一副检察长珍妮弗·利维监督的一局。

           

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