操作怀疑是错误的:ag james宣布在北部证券欺诈计划中被定罪和没收资产 

操作怀疑是错误的:万博足球宣布 
在北部证券欺诈计划中被定罪和没收资产 

大卫和拉莫纳怀特认罪,以欺诈手段招揽投资
为劳力士手表,度假,豪华轿车和游艇提供资金

纽约 - 纽约司法部长莱蒂娅·詹姆斯今天宣布大卫和拉莫纳·赖特的判决 - 以前是谢尔里尔,纽约 - 三级大盗窃和马丁法案下的重罪证券欺诈行为通过一项76万美元的证券欺诈计划他们的公司,怀特健康解决方案公司。

“wrights的行为只能被描述为错误,”他说 司法部长莱蒂娅詹姆斯。 “我很自豪地宣布,这对夫妇将不再能够骗取投资者的辛苦赚来的钱,并且不得不花时间在监狱里思考他们如何能够采取正确的行动。我的办公室致力于确保投资者免受那些寻求欺诈和滥用纽约人的金融掠夺者的影响。“

53岁的怀特健康解决方案有限公司总裁大卫怀特和怀特健康解决方案公司的秘书/财务主管拉莫纳赖特都在尊敬的罗伯特先生面前认罪。上周在奥奈达县法院审理了鲍尔,解决了今年早些时候在阿伊达县提起的两项起诉。被告的请求是由纽约总检察长的刑事执法和金融犯罪局以及投资者保护局共同提起的刑事和民事执法行动的结果。

根据总检察长的起诉书和法院文件,2009年6月,负债累累且面临家庭潜在丧失抵押品赎回权的劳工创建了他们总部设在家中的怀特健康解决方案公司。该公司声称该公司将开发,营销和出售他们获得专利权的特定康复医院病床。在2009年至2015年期间,wrights向来自怀特健康解决方案公司的二十多个人征求并获得了76万美元的投资,告诉投资者他们需要资金用于医院病床专利的研究和开发以及有希望获得丰厚和快速的投资回报。 

然而,实际上,这些专家使用投资者资金,几乎完全是为了资助他们自己的奢侈生活方式,包括购买一艘53英尺的帽子游艇,他们将其命名为“疯狂的帽子”,两个林肯航海家,两个宝马,劳力士手表和佛罗里达州奥兰多的分时度假,以及在佛罗里达州的游艇俱乐部支付女儿婚礼的费用。 wrights还将未经授权的现金提取和转移到他们的其他业务 - cny telecom,llc - 并使用投资者资金支付每日前往快餐店的费用。 

怀特的受害者包括亲密的朋友和长期的熟人,其中许多人都是为了多次投资而招揽的,而且几乎所有人都是纽约州的纽约居民。 2014年,他们在纽约州谢里尔(Sherrill)的家中卖掉了他们的家,并开始在南卡罗来纳州的默特尔海滩(Aurtle beach)的游艇上全职工作。 

万博足球app办公室的调查是由2017年股东投诉投资者保护局发起的。在2019年3月,他们在桃金娘海滩的游艇上被捕,随后他们于2019年4月在阿利达县法院被传讯。

在2019年6月,万博足球在尊敬的伯纳黛特之前发起了民事资产没收诉讼,以及他们的企业cny telecom,llc和wright wellness solutions,inc。克拉克在奥奈达县最高法院。根据该没收行动,纽约总检察长办公室获得了一项临时禁止令,禁止该雇员及其业务出售或消散资产,包括其游艇。

上周,在2019年9月6日,大卫怀特承认了两项三级重大盗窃罪 - 一类重罪 - 以及一项根据马丁法案重罪证券诈骗罪 - 一类重罪。 ramona wright承认犯有三级重大盗窃罪 - 一类重罪 - 以及一项根据马丁法案重罪证券诈骗罪 - 一类重罪。 wrights同意规定没收他们的游艇,以及在其银行账户中冻结的68,000美元资金,所有这些资金将用于受害者归还。该裁决还承诺在判刑时进行大量额外的赔偿,该判决定于2019年12月6日。在判刑时,大卫赖特在州监狱面临长达3至9年,而ramona赖特面临最多1在州监狱3年。

万博足球app办公室希望感谢纽约州警察金融犯罪部门和奥奈达县地区检察官办公室协助调查他们的罪行,以及霍利县警长办公室在南卡罗来纳州的协助。找到并逮捕被告。

刑事案件正由特别律师本杰明先生起诉。在法律支持分析师约瑟夫·康尼夫的协助下,克拉克和助理检察长安德鲁·塔科夫斯基在刑事执法和金融犯罪局工作。刑事执法和金融犯罪局由局长斯蒂芬妮·斯旺顿和副局长约瑟夫·格特领导。 D'ARRIGO。刑事司法部门由刑事司法总检察长何塞·马尔多纳多领导。

调查由调查员joel cordone在监督调查员richard doyle和副首席调查员antoine karam的监督下进行。调查局由首席执行官oliver pu-folkes领导。审计工作由主要的法证审计员meaghan scotellaro和marcos perez执行。法医审计部门由副主席bizzarro领导。

民事资产没收程序由总检察长投资保护局助理检察长kenneth haim在法律助理natalya fadeyeva和renata bodner的协助下,在有组织犯罪任务助理副检察长john genovese的监督下处理力。 nicole keary是负责有组织犯罪工作组的副检察长。投资者保护局由代理局局长凯文华莱士领导,是由首席副检察长克里斯托弗德安杰洛领导的经济司法部门。